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頭像 白城家鄉(xiāng)通 06-14 · 發(fā)表于白城 833閱讀

話費(fèi)充值是大家

日常開支中不可或缺的一部分

當(dāng)面對(duì)“低價(jià)充值”的廣告時(shí)

不少人都心動(dòng)了

但注意,優(yōu)惠的背后可能暗藏“陷阱”



本想“薅羊毛”,結(jié)果成“洗錢”


近日,唐先生在某二手平臺(tái)刷到一個(gè)“低價(jià)話費(fèi)充值服務(wù)”的商品,商品詳情顯示9折代充話費(fèi),量大從優(yōu),三天內(nèi)到賬”,心動(dòng)的唐先生并未多想,立即下單了1000元的話費(fèi)套餐,支付了810元并提交了手機(jī)號(hào)信息。


第二天,1000元話費(fèi)如約到賬,商家提醒唐先生“確認(rèn)收貨”,訂單完成后,唐先生暗自竊喜自己薅到了羊毛。然而一周后,他卻收到一條來(lái)自運(yùn)營(yíng)商的短信,稱其手機(jī)賬號(hào)存在異常情況,將被暫停通信功能。

唐先生十分疑惑,電話卡都是自己在使用,怎么就異常了?隨后,唐先生輾轉(zhuǎn)通信營(yíng)業(yè)廳和反詐中心咨詢,這才知道,不法分子是用詐騙贓款給自己充的話費(fèi),自己竟成了“洗錢”的工具!


“低價(jià)充值”背后的“陷阱”


近年來(lái),不少群眾無(wú)意識(shí)地“參與洗錢”,其中,“低價(jià)充值”就是其中一種。一般來(lái)說(shuō),這類“陷阱”有以下3個(gè)步驟:



1.發(fā)布“低價(jià)充值”廣告

“洗錢團(tuán)伙”以高額傭金招募繳費(fèi)代理商,繳費(fèi)代理商再通過(guò)二手平臺(tái)、社交平臺(tái)等發(fā)布“低價(jià)充值話費(fèi)、油卡、電費(fèi)”的廣告,誘導(dǎo)有充值需求的客戶進(jìn)行交易。



2.收取“干凈”資金

當(dāng)繳費(fèi)代理商收到客戶的繳費(fèi)需求以及錢款,在扣除完酬金以后,會(huì)將繳費(fèi)資金轉(zhuǎn)入“洗錢團(tuán)伙”控制的賬戶,并將繳費(fèi)信息同步發(fā)送給“洗錢團(tuán)伙”。



3.完成繳費(fèi)充值

“洗錢團(tuán)伙”根據(jù)繳費(fèi)代理商提供的繳費(fèi)信息,利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪所得的非法資金,進(jìn)行充值或繳費(fèi)。

這樣一來(lái),詐騙贓款便得到了“洗白”,購(gòu)買“低價(jià)充值”的客戶卻成了“洗錢”幫兇,導(dǎo)致相關(guān)賬戶被封停。


“低價(jià)充值”的危害


“低價(jià)充值”看似可以“薅到羊毛”,實(shí)則不然,可能存在以下風(fēng)險(xiǎn):

01

相關(guān)賬戶被封停


“低價(jià)充值洗錢手法可復(fù)制到眾多繳費(fèi)業(yè)務(wù),社會(huì)公眾容易因貪圖便宜淪為“洗錢”犯罪幫兇,導(dǎo)致相關(guān)賬戶被封?;騼鼋Y(jié)。

02

造成財(cái)產(chǎn)損失


“低價(jià)充值交錢后,不法分子在交易過(guò)程可能突然“隱身”或攜款“跑路”等,用戶將面臨經(jīng)濟(jì)損失。


 警方溫馨提醒  


繳納電費(fèi)、水費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、話費(fèi)等,請(qǐng)選擇官方渠道,切莫貪圖小利輕信“折扣價(jià)”“團(tuán)購(gòu)價(jià)”“低價(jià)充值”等優(yōu)惠活動(dòng),謹(jǐn)防被犯罪分子利用而落入“洗錢”陷阱!




來(lái)源:杭州日?qǐng)?bào)微信、平安無(wú)錫微信

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